在全球商業(yè)活動(dòng)日益頻繁的當(dāng)下，許多企業(yè)選擇在英屬維爾京群島(BVI)注冊(cè)公司，借助其優(yōu)惠政策與便捷的營(yíng)商環(huán)境開(kāi)展業(yè)務(wù)。近年來(lái)，隨著國(guó)際社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)、反恐怖融資以及打擊逃稅等行動(dòng)的力度不斷加大，BVI 也出臺(tái)了一系列新規(guī)以適應(yīng)國(guó)際監(jiān)管趨勢(shì)，其中就包括對(duì)公司實(shí)際受益人(UBO，Ultimate Beneficial Owner)的備案要求。
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那么，BVI 公司的 UBO 備案是否需要每年進(jìn)行呢?這是眾多在 BVI 注冊(cè)公司的企業(yè)主們十分關(guān)心的問(wèn)題。
2024 年 9 月 26 日，《英屬維爾京群島官方公報(bào)》發(fā)布了 2024 年《英屬維爾京群島商業(yè)公司(修訂)法》。該修訂法自 2025 年 1 月 2 日起生效，對(duì) BVI 公司的股東登記冊(cè)(ROM，Register of Members)與實(shí)際受益人(UBO)備案提出了新要求。根據(jù)規(guī)定，新注冊(cè)的 BVI 公司須在注冊(cè)后 30 天內(nèi)向 BVI 公司注冊(cè)處提交完整的 ROM 及 UBO 信息;而對(duì)于現(xiàn)有公司，則須于 2025 年 6 月 30 日前完成 ROM 和 UBO 備案。從這些規(guī)定來(lái)看，BVI 公司并非每年都需要進(jìn)行 UBO 備案，而是在公司注冊(cè)時(shí)或特定時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行首次備案，以及在相關(guān)信息發(fā)生變更時(shí)進(jìn)行更新備案。
備案要求
1、新注冊(cè)公司
提交時(shí)限：須在注冊(cè)后30天內(nèi)向BVI公司注冊(cè)處提交完整的股東登記冊(cè)(ROM)及實(shí)際受益人(UBO)信息。
信息更新：若股東或受益人信息變更，需在變更后30天內(nèi)更新備案。
2、現(xiàn)有公司
提交時(shí)限：須于2025年6月30日前完成ROM和UBO備案。逾期未提交者可能面臨罰款或強(qiáng)制解散。
信息范圍：需提供受益所有者的姓名、持股比例、控制權(quán)詳情及聯(lián)系方式等，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確。
3、豁免情形
上市公司、受監(jiān)管的投資基金等特定類(lèi)型公司可豁免提交ROM和UBO信息。
備案流程與注意事項(xiàng)
1、備案流程
準(zhǔn)備資料：收集并準(zhǔn)備完整的股東登記冊(cè)(ROM)和實(shí)際受益人(UBO)信息。
填寫(xiě)表格：根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)B(tài)VI公司注冊(cè)局指定的備案表格。
提交資料：將填寫(xiě)完整的備案資料遞交給BVI公司注冊(cè)處，并支付相關(guān)備案費(fèi)用。
2、注意事項(xiàng)
確保信息準(zhǔn)確：提供的股東和實(shí)際受益人信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確，以避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
按時(shí)完成備案：務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成備案，避免逾期導(dǎo)致罰款或公司被注銷(xiāo)。
關(guān)注法規(guī)變動(dòng)：及時(shí)關(guān)注BVI政府發(fā)布的法規(guī)變動(dòng)信息，以確保公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)。
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